证券代码：002676        证券简称：顺威股份            公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

            广东顺威精密塑料股份有限公司

         第五届董事会第十九次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议通知于2023年4月9日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议

于2023年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，

实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二二年度述职报告》，并将在

告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

   《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

   经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第 04069 号审

计报告确认，按母公司会计报表 2022 年度母公司实现的净利润 5,423,796.25 元，

根据《公司法》等相关规定，以 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈

余公积金 542,379.63 元，加上期初未分配的利润 132,331,519.25 元，截至 2022

年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 137,212,935.87 元。

部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利

能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。

鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董

事会拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不

以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳

定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长

远利益。

   本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》

《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、

合理性，符合公司实际情况。

定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2023-013）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

年度审计机构的议案》；

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机

构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

信总额等值人民币 46 亿元的议案》；

  为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对

资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属子公司 2023

年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 46 亿元的综合授信额度，授信额度

可用于包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、资金业

务、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套

期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：

                     综合授信额度

       银行                           说明

                      （万元）

中国民生银行股份有限公司           40,000

招商银行股份有限公司             40,000

珠海华润银行股份有限公司           40,000

中国农业银行股份有限公司           30,000

广东顺德农村商业银行股份有限公司       30,000

兴业银行股份有限公司             30,000

中国光大银行股份有限公司           30,000

上海银行股份有限公司             25,000

中国银行股份有限公司             20,000

                                在各相关金融机构综合

中信银行股份有限公司             20,000

                                授信额度范围内，母、子

渤海银行股份有限公司             20,000

                                公司的使用比例根据银

交通银行股份有限公司             15,000

                                行审批结果为准。

广州银行股份有限公司             15,000

广发银行股份有限公司             15,000

上海浦东发展银行股份有限公司         15,000

广东华兴银行股份有限公司           15,000

南洋商业银行（中国）有限公司         15,000

中国工商银行股份有限公司           15,000

中国建设银行股份有限公司           10,000

澳门国际银行股份有限公司           10,000

厦门国际银行股份有限公司           10,000

       合计             460,000       —

  上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 46

亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，

办理公司及子公司本次融资事项相关授信的业务，公司可根据实际运营需要对各

子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）的授信额度

进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包含新增综合授信金融机构）的授信额

度进行调剂，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关

法律文件。

  上述银行授信额度期限自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大

会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

亿元担保的议案》；

  为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利

开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 2023 年度拟向子公司提供总

额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，对资产负债率未超过 70%的子公司提供

其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有

限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度

不超过人民币 300 万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐

金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担

保，担保额度不超过人民币 300 万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机

构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及

公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内

进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其

他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

                                     资产负债       担保额度占

                                     率（截至       上市公司最

     控股子公司名称       保 额 度     股 比 例

                   （万元）      （%）

                                     月 31 日）     产比例

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司    10,000    100     70.05%     8.74%

昆山顺威电器有限公司          10,000    100     19.82%     8.74%

武汉顺威电器有限公司          5,300     100     78.81%     4.63%

昆山顺威工程塑料有限公司        2,000     100     14.15%     1.75%

武汉顺威赛特工程塑料有限公司      2,000     100     19.68%     1.75%

                                                资产负债       担保额度占

                                                率（截至       上市公司最

        控股子公司名称               保 额 度     股 比 例

                              （万元）      （%）

                                                月 31 日）     产比例

芜湖顺威精密塑料有限公司                   5,300     100     58.83%     4.63%

芜湖顺威智能科技有限公司                   5,000     100     31.50%     4.37%

青岛顺威精密塑料有限公司                   5,000     100     66.73%     4.37%

广东顺威家电配件有限公司                   10,000    100     33.19%     8.74%

广东顺威智能科技有限公司                   10,000    100     71.79%     8.74%

SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD       6,000     99.4    87.71%     5.25%

合计                             70,600    —         —       61.72%

     上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，

在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

     在不超过 7.06 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授

权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机

构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公

司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立

或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它

相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于

调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公

告》（公告编号：2023-015）。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

     同意公司及下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超

过5亿元的集团票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，上述业

务期限内，该额度可滚动使用。

     公司及下属子公司在开展集团票据池业务过程中质押担保所产生的共用额

度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提

供担保等情形，担保总额度不超过5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使

用。

     在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署

相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公

司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门

负责具体组织实施。

     由于公司部分子公司的资产负债率高于70%，且开展集团票据池业务涉及公

司合并报表范围内公司之间的担保，该事项还需提交公司股东大会以特别决议审

议通过后方可实施。

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2023-016）。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   为了有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，结合《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《公司章程》的有

关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

   《外汇套期保值业务管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   根据公司境外业务规模及实际需求情况，同意公司及其下属子公司开展外汇

套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1

亿元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金

额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的

交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），主要占用公

司在合作金融机构的综合授信额度。上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审

批通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权

期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及

使用募集资金或银行信贷资金。为规范本公司及其下属子公司外汇衍生品交易业

务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权

公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由财务负责人负责

签署相关法律文件。

   具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

   同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本

议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董

事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述文件均

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

议案》；

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，

                   《公司未来三年（2023-2025 年度）

分红回报规划》及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

  公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理

人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定

并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

  基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

  表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30 召开公司 2022 年度

股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路

投票相结合的方式召开。

  具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  三、备查文件

项的独立意见

关联方资金占用的专项审核说明

审计报告

  特此公告。

                     广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

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