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证券代码：002614       股票简称：奥佳华            公告编号：2022-63 号债券代码：128097       债券简称：奥佳转债          奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 12 月 7 日发出。会议于 2022 年 12 月 12 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。  经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。  同意公司将“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项，并将该项目节余募集资金 28,417.91 万元全部用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》。  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目 “漳州奥佳华智能健康产业园区”通过公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司实施。为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，同意公司以募集资金 21,282.00 万元（具体以实际工商登记的金额为准）用于增资全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司，增资完成后公司将直接持有其 75%的股权，公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司持有其 25%的股权，公司合计持有其 100%股权。  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022年第四年次临时股东大会的议案》。  公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。  上述议案具体内容及公司独立董事、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、                               《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。  五、备查文件资金永久补充流动资金的核查意见；增资的核查意见。  特此公告。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司       董   事   会

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